法制網(wǎng)北京4月15日訊 記者李松 黃潔 實(shí)習(xí)生徐偉倫 今天上午,北京首例以傳銷方式銷售“原始股”的新型金融犯罪案件在北京市西城區(qū)人民法院開庭審理。美中融投資顧問(北京)有限公司在未經(jīng)證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,以傳銷的模式非法代理轉(zhuǎn)讓金園汽車“原始股”,期間共向300余名“股民”轉(zhuǎn)讓了300多萬股,非法經(jīng)營金額高達(dá)1500萬余元。今天,美中融公司及其公司董事長王永偉和公司總經(jīng)理侯艷梅均因涉嫌非法經(jīng)營罪出庭受審。
根據(jù)指控,美中融公司在2005年11月注冊成立后,王永偉、侯艷梅就通過公開面向社會招聘員工,分級管理,并以“倒金字塔”模式進(jìn)行利益分配的方式,在沒有經(jīng)過證券監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,代理轉(zhuǎn)讓西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司沒有上市的股權(quán)。截至2007年4月王永偉、侯艷梅被逮捕,美中融公司面向其公司內(nèi)部員工及親友發(fā)放的每股4元左右的“原始股”,總計(jì)已經(jīng)超過320萬股,非法經(jīng)營金額合計(jì)人民幣1500萬余元。情節(jié)特別嚴(yán)重,已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
據(jù)了解,被告人之一的王永偉曾是著名傳銷詐騙案“億霖木業(yè)”的成員之一,因與“億霖木業(yè)”高層產(chǎn)生分歧退出該傳銷組織后便開始尋找新的生財(cái)目標(biāo)。
在美中融公司內(nèi)部,應(yīng)聘成為員工的將被逐級分為四層,總經(jīng)理管理部門經(jīng)理,部門經(jīng)理管理主管,主管管理下面的員工。員工的工資均以銷售“金園股份”的額度為依據(jù),一般情況下,部門經(jīng)理每股提6角至1元,主管提4角,員工每賣1萬股,可以得到3000元左右的提成。為了使騙局看起來更加逼真,股民通過美中融公司購買原始股的,美中融公司的業(yè)務(wù)員都將帶領(lǐng)股民直接到銀行將錢匯往西安的賬戶,再由金園汽車公司為股民發(fā)放制作精美的股權(quán)確認(rèn)書。
據(jù)媒體報(bào)道,這家300余投資者重金買入股份的金園汽車公司,前身只是一家規(guī)模不大的汽車修理廠。2005年10月,該公司董事長董欣為了融資,用虛假的憑證,偽造了多位股東,虛報(bào)注冊資本2200萬元,使公司搖身一變成了能夠生產(chǎn)房車的西部汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心。
美中融公司在推銷這家公司股份時(shí)宣稱,該股份日后將在美國上市。然而在今天庭審時(shí),總經(jīng)理侯艷梅在面對審判長有關(guān)金園汽車是否對美中融做過相關(guān)承諾的提問時(shí)講到:“金園汽車公司沒有給我們提過上市。”
在今天的庭審過程中,王永偉、侯艷梅涉嫌對檢察機(jī)關(guān)非法經(jīng)營罪的指控,均表示認(rèn)罪。但是對銷售方式和利益分配等問題上,兩人的說法相差甚遠(yuǎn)。王永偉說:“公司盈利靠金園汽車公司的回扣,金園汽車每股4元左右,我們給金園汽車公司1.5元,剩下的錢給侯艷梅1.3元。”而根本就不承認(rèn)自己“總經(jīng)理”身份的侯艷梅則一口咬定自己每股只能拿到1毛錢的提成,而且只有在她管理下的三個(gè)部門銷售的股份她才有權(quán)分這個(gè)提成。
經(jīng)西安市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)根據(jù)舉報(bào)情況立案偵查,“金園汽車”原始股升值神話騙局終被揭開。2006年底,董欣等涉案人員被西安警方逮捕,2007年犯罪嫌疑人王永偉、侯艷梅也先后被警方抓獲歸案。